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Servicios avanzados de Compliance para empresas

Estamos especializados en Compliance
Conseguimos que su empresa cumpla con los más altos estándares normativos y éticos
Le ayudamos a generar negocio y reducir al máximo sus riesgos de cumplimiento y reputación

¿Qué es el Compliance?

El Corporate Compliance o la implantación de programas de ética y cumplimiento en la empresa, son una serie de procedimientos y buenas prácticas que una empresa integra dentro de su modelo de organización, que le permiten crecer de forma sostenible, generar un mayor volumen de negocio y beneficios, y al mismo tiempo prevenir riesgos normativos y reputacionales.

«El Compliance permite a la empresa crecer de forma sostenible, generar un mayor volumen de negocio, y al mismo tiempo prevenir riesgos normativos y reputacionales.»

La responsabilidad penal de la empresa

Según el artículo 31 bis del Código Penal, las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, tanto por los actos de sus directivos y representantes, como por los actos de sus empleados.

¿Puede un Juez castigar a una empresa por un delito que haya cometido un empleado suyo?

Sí, así es. Cumpliendo con ciertas condiciones, una empresa puede ser condenada por vía penal por un delito que haya cometido un empleado suyo. Pero esta responsabilidad puede ser evitada si se ha implantado un programa de Compliance en la empresa.

“El COMPLIANCE legal o programa de cumplimiento normativo confiere a la empresa altas cotas de calidad, ética, y reputación dentro del mercado»

¿Cuáles son las ventajas de implantar un programa de Compliance en su empresa?

  • Protege a la empresa de consecuencias penales por un comportamiento ilícito de sus directivos o empleados.
  • Permite evitar multas administrativas e indemnizaciones en el ámbito civil, al garantizar el cumplimiento de las normas.

Confiere valor añadido a la empresa, al reforzar los procesos de calidad, incrementando la confianza de clientes y proveedores.

  • Permite la concurrencia de la empresa en concursos públicos en los que se requieren programas de cumplimiento normativo.
  • Facilita la contratación de pólizas de seguros de responsabilidad civil y penal para la empresa, así como de otro tipo de productos.

Permite que el Órgano de Administración de la empresa no asuma responsabilidades penales por facultades delegadas.

Mejora la gestión empresarial y la rentabilidad de la empresa.

Mejora la reputación de la empresa y le confiere cualidades de empresa sostenible, permitiendo la contratación de clientes y proveedores de mayor calidad.

Deber de diligencia

El Código Penal, tras la reforma que entró en vigor en julio de 2015, es contundente al respecto: únicamente existirá la responsabilidad de la empresa por delitos cometidos por los empleados, cuando sus Directivos o Administradores hayan incumplido gravemente los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad, atendidas las concretas circunstancias del caso.

¿Qué implica el deber de diligencia?

Que la empresa podrá evitar su responsabilidad penal siempre y cuando haya adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión (que hayan implantado un programa de Compliance).

¿Cuáles son los delitos por los que se puede condenar a una empresa?

Blanqueo de capitales, estafas, fraudes fiscales (Hacienda) y a la seguridad social, delitos contra el mercado y los consumidores, contra la propiedad intelectual, etc.

Insolvencias punibles, alzamiento de bienes, corrupción privada y en el deporte, cohecho y tráfico de influencias, financiación ilegal de partidos políticos, edificación y urbanización ilegales, etc.

Delitos contra la intimidad, allanamiento informático, hacking, etc.

¿Qué le ofrecemos?

Nuestros planes de cumplimiento normativo se adaptan a su empresa como un guante. Le garantizamos que recibirá únicamente lo que su negocio necesita. Con la máxima calidad y plenas garantías.

  • Los servicios siempre los prestará un abogado especializado en Compliance. Personalmente, como debe ser. Gestionando toda la implantación del programa, y visitando la sede de su empresa.
  • Conocemos profundamente la normativa, y adaptamos su empresa a ella, incluyendo las recomendaciones internacionales, la UNE 19601, y la Circular 1/2016, de la Fiscalía General del Estado.
  • Como abogados especialistas, le damos la garantía de que podemos resolver cualquier problema derivado del Compliance o cualquier problemática legal de la empresa.
  • Defenderemos sus intereses en todos los aspectos.
  • Impresionante relación calidad, precio, y retorno de la inversión.

¿Cómo se estructuran nuestros servicios?

Análisis de riesgos legales

Un abogado especialista en Compliance analizará los riesgos legales a los que está sometida su empresa y realizará las actuaciones oportunas para preparar la implantación del programa, adaptado al cien por cien a las características particulares de la empresa y de su negocio

Implantación del programa de Compliance

Implantaremos un programa de Compliance con la mayor de las garantías y su empresa quedará cubierta frente a riesgos legales, por lo que podrá centrarse en lo verdaderamente importante, su negocio.

Formación y mantenimiento

Una vez implantado el programa de Compliance, entramos en la fase de formación periódica para directivos y empleados, y de mantenimiento del programa. Si así lo desea, podemos ser su Compliance Officer externo, asumiendo las funciones de Oficial de Cumplimiento Normativo en su organización empresarial.

1.) Analizamos su negocio y la gestión empresarial

En esta primera fase, un abogado especializado en Compliance analizará toda la actividad de su negocio, así como la organización de la empresa.

Es fundamental conocer todas las ramas de actividad de la organización y su funcionamiento interno para proponer las mejoras internas necesarias.

2.) Realizamos un análisis de los riesgos legales de su empresa

Identificamos los riesgos legales a los que su negocio está sometido y les ofrecemos nuestro mejor criterio.

Este análisis será  la base para la implantación del programa de Compliance en su empresa, que en función de lo contratado podrá tener en cuenta no únicamente la normativa penal, sino también toda aquella normativa de aplicación que sea de especial relevancia para la organización empresarial (protección de datos, prevención de blanqueo de capitales, normativa sobre telecomunicaciones, normativa sobre consumidores y comercio electrónico, etc.).

3.) Fase de implantación del programa de cumplimiento normativo

Con la contratación de nuestros servicios y la implantación del programa de Compliance en su empresa, usted y sus socios podrán estar tranquilos, ya que blindaremos los principales riesgos legales de su negocio.

La implantación del programa de Compliance «impregnará» la empresa de una excelente cultura del cumplimiento normativo y comportamiento ético adecuado, a la vez que perseguirá economizar los procedimientos y evitar cargas burocráticas innecesarias para los empleados.

Le haremos entrega de toda la documentación y herramientas necesarias para la gestión del sistema.

4.) Fase de mantenimiento y formación continua

Nuestros servicios están exclusivamente diseñados para acompañarle en el cumplimiento de la legalidad de forma continua. Si así lo decide la empresa, podemos convertirnos en su Compliance Officer, de modo que tendrá un abogado externo especializado encargado del cumplimiento normativo en su organización, por un precio mínimo, pero de calidad Premium.

Al contrario de lo que ocurre con otras empresas o asesores, nosotros siempre estaremos ahí para resolverle las dudas o perfeccionar los procedimientos internos de la empresa, y con la garantía de que somos especialistas, si tienen algún problema legal, nosotros estaremos allí para ayudarle.

Y por supuesto, también estaremos ahí para defenderle judicial o extrajudicialmente en todo lo que resulte necesario. Tenemos amplia experiencia en solventar problemas frente a Juzgados y Tribunales.

Contacta con nosotros

Estaremos encantados de resolver sus dudas y mostrarle todo lo que podemos hacer por su empresa. Confíe en nosotros, le garantizamos profesionalidad, calidad, y garantía en todos nuestros servicios.

Formulario de contacto

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Prestamos nuestros servicios en ámbito nacional

Tenemos la capacidad necesaria para prestarle nuestros servicios con la mayor de las garantías en cualquier punto de la geografía española.

Nota importante

Desconfíe de aquellas consultoras que ofrecen un “Compliance” simplemente cosmético. Lo único que conseguirán será que ese dinero vaya a fondo perdido. La Fiscalía General del Estado ha advertido en su Circular 1/2016, que esos planes de prevención genéricos o «teóricos» sin implantación real en la empresa y sin haber destinado fondos suficientes, no sirven absolutamente para nada, y no eximen a la empresa de responsabilidad penal.

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